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个人银行卡转账频繁流水太大,被银行反洗钱监控,把卡状态调为异常,那么这个人卡里还有钱怎么办?

字体大小:[日期:2019-01-29 21:11:19]阅读:

导读:关联账户被冻结也是会出现、无辜的,一年多前因为急须用钱,在某批发市场里跟别人兑换了一笔美元。因为现钞太多不方便检查真伪,所以要求对方通过转账方式给我,而我则把美

  关联账户被冻结也是会出现、无辜的,一年多前因为急须用钱,在某批发市场里跟别人兑换了一笔美元。因为现钞太多不方便检查真伪,所以要求对方通过转账方式给我,而我则把美金现钞给对方。没想到因为这一操作造成想不到的局面:第二天发现自己的银行账户被冻结,立马到银行质询原因,得知被异地执法公安机关冻结,具体情况银行一概不知。通过多方面了解,一朋友得到消息,在跟别人兑换美元的那人是洗黑钱的,转账给我的银行账户其实一直都被公安机关监控着,可能那天他操作频繁,而且转出的金额巨大,第二天早上就冻结了,而且把所有关联的出入账户同时也冻结,当事人中午就已经被抓。

  突来的状况确实把我吓一跳,直接打电话到银行提供的有关公安机关电话,对方记录后说了解情况后回电我,但没有等到回音。谨慎起见,拨打了110报警,以作备案。

  情况还在变化,冻结的第三天发现账户解冻了,当然是喜事,以为事情解决了。没想到第四天账户又处于冻结状态,恼怒的我再次拨打执法机关电话,对方要求我过去当面解决问题。当时我答应了过段时间就去,后来了解到类似事件的人都不太顺利解决的,尤其都是跨省办案,事主要浪费不少人力物力。

  通过网上查看和亲友律师的意见,以不动应万变,一般满一年账户会解冻,最后就放手不管它了。期待着等刚满了一年,打开手机银行一查,真的解冻了,激动得马上把这账户的钱全部转走,免得夜长梦多。
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