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俄罗斯加密货币交易所WEX流出48万枚ETH 曾涉嫌洗钱40亿

字体大小:[日期:2018-11-05 21:08:14]阅读:

导读:近日,俄罗斯交易所WEX被网友质疑存在洗钱行为,并且多名WEX用户因无法提币等原因已经提交了警方报告。
而WEX的前身BTC-e交易所的创始人就曾因涉嫌通过B

近日,俄罗斯交易所WEX被网友质疑存在洗钱行为,并且多名WEX用户因无法提币等原因已经提交了警方报告。

而WEX的前身BTC-e交易所的创始人就曾因涉嫌通过BTC-e非法洗钱40亿美元被捕,如今,洗钱的传言再度传来,不禁让人又紧张起来。

通过Searchain.io进一步查询发现,从WEX流出的48万枚ETH最早在2017年7月30日开始流转,经过多次转账后最终进入币安、火币、Bitfinex、Bittrex、P网等钱包地址。其中,11.4万枚转入币安,7.7万枚转入Bitfinex,5.4万枚转入Bittrex,3.9万枚转入火币,2.9万枚转入P网。

就在WEX交易所“偷偷”转移大额ETH的同时,WEX不少用户因无法提币等问题已经开始在网上提交警方报告。Coindesk 10月23日消息称,一位WEX交易员表示,迄今为止,类似这样的警方报告已多达35份。同时,这些WEX的用户无法提取主要加密货币或法币已经有三个月之久。

在WEX官网留言栏,有多名WEX用户反映无法提币的情况,有一位用户说,从7月12日开始就无法提币了,还有用户猜测WEX要跑路了。

正如前文所述,在被卷入WEX资金转移事件的其他交易所中,币安接收到的ETH数量最多。有推特网友怀疑,这是否意味着币安正默许该冷钱包的黑市洗钱行为。

币安CEO赵长鹏则表示,相关可以账号已经冻结,可以移交执法部门,并表示愿意配合执法部门调查。

据Coindesk报道,币安于10月25日已冻结从与WEX交易所间接相关的两个钱包中收到超过9.3万枚ETH的账户。根据流入币安的ETH市场价值,现在至少有1800万美元存在风险。总数可能会更高,因为到目前为止只有ETH被发现离开与WEX有关的钱包。

WEX的资产转移行为并非毫无端倪。

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