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银行比加密货币更容易受到洗钱和恐怖融资风险的影响

字体大小:[日期:2018-12-01 09:05:47]阅读:

导读:据韩国商业报道,金融信息部(FIU)发布的风险评估报告显示,银行比加密货币更容易受到洗钱和恐怖融资风险的影响。
韩国金融服务委员会部门对国内的金融部门进行了研

据韩国商业报道,金融信息部(FIU)发布的风险评估报告显示,银行比加密货币更容易受到洗钱和恐怖融资风险的影响。

韩国金融服务委员会部门对国内的金融部门进行了研究,包括银行,证券公司,保险公司,共同融资公司,信用卡服务公司,甚至加密货币交易所。经过全面评估后发现,虽然银行有更好的制度来打击洗钱和恐怖主义融资活动,但与其他任何金融业务相比,银行更容易受到影响。

“与其他金融公司相比,银行有更好的反洗钱和恐怖主义融资体系。然而,由于银行的规模较大,以及其产品和服务的先天特征,如贸易融资,现金管理服务和外汇交易等,银行更容易受到影响。”

与此同时,FIU的研究还指出,涉及现金和加密货币的交易也容易受到同样的犯罪活动的影响,但加密货币不太可能被用于资助恐怖主义。

“加密货币交易的匿名性阻碍了追踪,犯罪分子可以利用这一点。同样的这也适用于现金交易,因为大面额的交易很少出现。”

比特币在恐怖分子中并不受欢迎

韩国金融监管机构的报告与欧洲刑警组织在2018年互联网组织威胁评估报告有相似之处。像比特币这样的加密货币在恐怖分子中并不太受欢迎。相反,他们大多使用的是传统银行业务方法提供资金。

欧洲刑警组织发现:“尽管加密货币有很大的潜力,但欧洲恐怖分子似乎都没有使用加密货币的迹象。恐怖组织使用加密货币只涉及低级的交易——它们的核心资金仍然来自传统的银行和汇款服务。”

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