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美国将加密货币加入经济制裁类别

字体大小:[日期:2018-12-03 21:10:32]阅读:

导读:在过去的一年里,加密货币行业的注意力集中在证券交易委员会关于如何执行美国证券法的讨论上。但过去两个月,美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)在新的监管领域取得

在过去的一年里,加密货币行业的注意力集中在证券交易委员会关于如何执行美国证券法的讨论上。但过去两个月,美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)在新的监管领域取得了重要进展:美国实施了制裁法。

上周,外国资产管制处制裁了两名针对美国网络进行网络攻击的伊朗人。OFAC有史以来第一次将犯罪者及其相关代币地址作为制裁目标。

OFAC向业界宣布了一个明确的信息:要么遵守制裁法,要么会因此付出代价。

加密货币产业

经济制裁源于美国政府的政策决定,即某些国家、政府、个人或公司不应该被允许与“美国人”进行交易。世界公民,在美国境内的非美国公民,以及根据美国法律成立的实体(以及他们的外国分支机构)。

OFAC拥有广泛的权力,根据对美国国家安全的威胁实施制裁。OFAC通常通过禁止美国人直接或间接与被制裁方进行交易,以及基于非美国人与其他被制裁方的交易的“二次制裁”来实施“主要制裁”。

一些制裁几乎是绝对的,例如那些禁止与伊朗等国家进行几乎所有交易的制裁,而其他制裁则有所不同,如那些禁止与委内瑞拉进行某些债务交易有关的某些交易的制裁。违反制裁的行为应受到民事或刑事犯罪的惩罚,并可能导致巨额罚款。

OFAC的遵守和执行

与许多监管机构不同,OFAC没有规定正式的遵守义务。相反,它监督一种“严格责任”制度:即使无意的违反制裁行为也会受到法律的惩罚,不管公司投入的时间和资源是否合规。也就是说,那些有很强遵从性计划的人更有可能说服OFAC对潜在的违规行为采取宽松的态度。

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