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高平农商银行员工利用金融凭证诈骗 银行瞒报案件

  银保监会网站近日公布的行政处罚信息公开表(泽银监罚决字〔2018〕9号-16号)显示,山西高平农村商业银行股份有限公司员工利用金融凭证诈骗且银行未按规定报告案件信息、存在瞒报情节,被晋城银监分局罚

[ 2018-10-17 ]
各地银保监局一把手名单将公布:60多位候选将调出

继银保监会各职能部门负责人确定后,等待近8个月的地方“三定”也有了进展。券商中国记者获悉,银保监会各地监管局一把手将于今日赴京参加会议,会议的内容便是关于各地方银保监局筹备负责人的确定,结果将于明日(

[ 2018-10-17 ]
央行:可再释放增量资金7500亿元 稳健中性取向不变

  新华网(行情603888,诊股)北京10月7日电据中国人民银行网站消息,中国人民银行有关负责人表示,再次降准置换中期借贷便利,稳健中性的货币政策取向保持不变。央行网站原文如下:1、此次通过降准置换

[ 2018-10-16 ]
兴业银行合肥分行因融资业务贷后管理不力被罚30万

  金融界网站10月08日讯 安徽银监局公布了对兴业银行(行情601166,诊股)合肥分行的行政处罚信息,该行的主要负责人是李军。处罚信息显示,兴业银行合肥分行因同业投资项下融资业务贷后管理不力,导致

[ 2018-10-16 ]
安徽定远农商行因贷款资金用途监控不力 被罚20万

  金融界网站10月08日讯 滁州银监分局公布了对安徽定远农村商业银行的行政处罚信息,该行的主要负责人是童永华。处罚信息显示该行因贷款资金用途监控不力,导致消费贷资金流入房地产市场,严重违反审慎经营规

[ 2018-10-16 ]
农业银行合肥滨湖支行因违规吸收存款被罚25万

  金融界网站10月08日讯 安徽银监局公布了对中国农业银行合肥滨湖支行的行政处罚信息,该行的主要负责人是刘峰。处罚信息显示该行因违规吸收存款,被安徽银监局处以罚款人民币25万元。以下为安徽银监局行政

[ 2018-10-16 ]
广发银行合肥滨湖新区支行因违规吸收存款 被罚25万

  金融界网站10月08日讯 安徽银监局公布了对广发银行合肥滨湖新区支行的行政处罚信息,该行的主要负责人是占学海。处罚信息显示,该行因违规吸收存款,被安徽银监局处以罚款人民币25万元。以下为安徽银监局

[ 2018-10-16 ]
徽商银行因违规批量转让不良资产被罚45万

  金融界网站10月08日讯 安徽银监局公布了对徽商银行的行政处罚信息,该行的主要负责人是吴学民。处罚信息显示该行因违规批量转让不良资产,被安徽银监局处以罚款人民币45万元。以下为安徽银监局行政处罚信

[ 2018-10-16 ]
违规吸收存款高发 安徽监管局一天开18张罚单

国庆长假刚过去,银保监会的罚单就纷至沓来,这次全部来自安徽地区监管局。昨日,安徽银监局和滁州、池州、巢湖三地银监分局共下发18张罚单,累计罚款333万元。其中,违规吸收存款成重灾区。中国银行(行情60

[ 2018-10-16 ]
一行两会加强互金机构反洗钱监管 看9大关键点

  反洗钱监管已成为金融监管的重要内容,一行两会一局召开会议专门研究此事,足见重视。中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局近日召开金融系统反洗钱工作会议。人民银行行长易纲、银保监会副主席黄洪、证监会副

[ 2018-10-16 ]
因多项违规 自贡银行和多名员工被罚

  10月10日,银保监会官网发布了自贡银监分局对自贡银行和多名员工的行政处罚信息。因办理票据转贴现业务过程中,未执行内控制度审查交易对手真实性、逆程序办理业务、违规划付转贴现资金,严重违反审慎经营规

[ 2018-10-16 ]
前三季银监公布罚单逾2500张 整治不良资产处置乱象

  中国证券报记者梳理原银监会网站披露的罚单信息发现,前三季度,银监系统累计公布罚单2528张,合计罚没金额逾16.5亿元。业内人士认为,未来监管工作的重点将以防范化解金融风险为主,互联网金融风险防控

[ 2018-10-16 ]
晋商银行晋城空手道过关 以贷款做存单质押担保再贷款

  银保监会网站今日公布的晋城银监分局行政处罚信息公开表(泽银监罚决字〔2018〕8号)显示,晋商银行晋城分行存在以贷款资金做存单质押担保进行再贷款的违法违规事实。晋城银监分局根据《中华人民共和国银行

[ 2018-10-16 ]
银保监会:加大对有令不行等行为惩处和责任追究力度

  银保监会11日消息,近日,银保监会党委正式印发《中国银保监会党委贯彻落实中央八项规定精神实施办法》。面对强监管严监管背景下对银行保险系统工作作风的新要求,《办法》着力从制度层面划出明确禁区,定出清

[ 2018-10-16 ]
2473万!第三方支付又见巨额罚单 今年央行开六张

  第三方行业又添一张千万级别大罚单。因违反支付业务规定,杉德支付被中国人民银行上海分行罚没2473万,这次处罚刷新了央行上海总部对支付机构罚金最高记录。杉德支付、银生宝合计被罚没近3000万元昨晚,

[ 2018-10-16 ]
重庆三峡银行违规投资违反集中度控制规定 被罚90万

  金融界网站讯 近日重庆银监局公布了对重庆三峡银行的行政处罚信息,该行的主要负责人是丁世录。处罚信息显示该行违规投资用于支付土地出让金的信托计划,违反集中度控制规定问题。重庆监管局依据《中华人民共和

[ 2018-10-06 ]
银保监会“三定”方案实施 最终定编925名

  证券时报记者从知情人士处获悉,银保监会“三定”方案于2018年8月14日起正式实施。根据方案,银保监会机关事业编制925名,设主席1名,副主席4名,司局级领导职数107名(含机关党委专职副书记1名

[ 2018-10-06 ]
1天15张银行罚单大行全中招 部分因贷款违规流入股市

  银保监会一日之内再开批量罚单。今天,银保监会官网密集公布了15张罚单,1家银监局、3家银监分局同时出手,合计罚款320万元。罚单不仅涉及工商银行(行情601398,诊股)、中国银行(行情60198

[ 2018-10-06 ]
工行宁波分行违规办理保证金类业务 被罚50万

  金融界网站讯 近日宁波银监局公布了对中国工商银行(行情601398,诊股)宁波市分行的行政处罚信息,该行的主要负责人是陶飚。处罚信息显示该行违规办理保证金类业务,贷款三查存在不足,宁波银监局依据《

[ 2018-10-06 ]
建行宁波分行个人贷款资金违规流入股市房市 被罚20万

  金融界网站讯 近日宁波银监局公布了对中国建设银行宁波市分行的行政处罚信息,该行的主要负责人是江文波。由于该行的个人贷款资金违规流入股市、房市,宁波银监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十

[ 2018-10-06 ]
农行宁波分行因员工行为管理不到位等原因 被罚100万

  金融界网站讯 8月22日宁波银监局公布了对中国农业银行宁波市分行的行政处罚信息,该行的主要负责人是彭超英。处罚信息显示,该行制度流程和系统控制不完善、员工行为管理不到位和业务违规操作,宁波银监局依

[ 2018-10-06 ]
宁波通商银行因贷款“三查”严重不审慎 被罚30万

  金融界网站讯 宁波银监局公布了对宁波通商银行的行政处罚信息,该行的主要负责人是杨军。处罚信息显示宁波通商银行因贷款“三查”严重不审慎,宁波银监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,对

[ 2018-10-06 ]
浙江民泰银行贷前调查严重不审慎 被罚20万

  金融界网站讯 8月22日宁波银监局公布了对浙江民泰商业银行的行政处罚信息,该行的主要负责人是吴大鸣。处罚信息显示浙江民泰商业银行贷前调查严重不审慎,宁波银监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》

[ 2018-10-06 ]
工商银行辽阳分行因贷款三查不尽职 被罚50万

  金融界网站讯 8月22日辽阳银监分局公布了对工商银行(行情601398,诊股)辽阳分行的行政处罚信息,该行的主要负责人是张铁平。处罚信息显示,工商银行辽阳分行在办理灯塔佟二堡(上海)皮革城有限公司

[ 2018-10-06 ]
中行辽源分行因贷后监督不力资金被挪用 被罚20万

  金融界网站讯 辽源银监分局公布了对中国银行(行情601988,诊股)辽源分行的行政处罚信息,该行的主要负责人是李升学。处罚信息显示该行贷后监督不力、贷款资金被挪作他用,辽源银监分局依据《中华人民共

[ 2018-10-06 ]
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